Salah satu ancaman terbesar bagi pedagang crypto mana pun adalah dibakar oleh apa yang disebut pertukaran bersarang, yang dapat dengan cepat menghabiskan dana Anda saat Anda mencoba mencairkannya ke dalam mata uang lain. Pertukaran ini tidak aman, dan yang terbaik adalah menghindarinya.
Apa itu Pertukaran Crypto Bersarang?
Pertukaran cryptocurrency bersarang memberi pelanggannya layanan crypto melalui akun di platform lain. Ini bertindak sebagai jembatan antara pelanggannya dan layanan pada pertukaran crypto yang dipilih.
Pertukaran bersarang tidak memiliki mesin pertukaran mereka sendiri tetapi bergantung pada pertukaran teregulasi lainnya. Platformnya seperti bank; ketika pelanggan menyetor uang, bank mengambilnya dan menyimpannya lagi di bank yang diatur.
Bagaimana Cara Kerja Pertukaran Crypto Bersarang?
Pertukaran bersarang memiliki akun di platform crypto populer dan memungkinkan pelanggan mereka berdagang menggunakan akun bersarang ini. Apa yang diperoleh pertukaran bersarang dari operasi mereka adalah komisi perantara. Mereka mencerminkan aktivitas pelanggan mereka di platform resmi, yang dikenal sebagai tuan rumah, dan mempertahankan komisi yang diperoleh dari transaksi. Semua ini dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pelanggan.
Banyak yang lebih memilih akun bersarang karena kecepatan transaksi dan tidak adanya proses otentikasi yang ketat. Basis pelanggan dari pertukaran ini biasanya terdiri dari pengguna yang bodoh, penipu, penipu, dan bahkan beberapa organisasi teroris.
Saat menyelesaikan transaksi kripto pada platform perdagangan yang aman, Anda harus melalui pemeriksaan anti pencucian uang (AML) dan kenali pelanggan Anda (KYC). Pemeriksaan ini dilakukan untuk memverifikasi identitas Anda dan memastikan bahwa dana yang Anda coba setorkan bukanlah hasil dari aktivitas ilegal.
Namun, pemeriksaan verifikasi ini dapat memakan waktu hingga 30 hari. Ini dapat menyebabkan beberapa pengguna memilih pertukaran bersarang, yang daya tarik lainnya adalah anonimitas kriminal mereka. Selain itu, pemeriksaan TAML dan KYC lemah atau kurang sama sekali, memungkinkan operasi perdagangan crypto diselesaikan lebih cepat dari biasanya dan tanpa pengawasan.
Saat Anda menggunakan pertukaran bersarang, dana Anda memiliki sedikit atau tidak ada jaminan keamanan. Anda juga mungkin secara tidak langsung mendanai operasi ilegal seperti perdagangan senjata dan terorisme. Dan itu belum semuanya.
Membuka akun dengan bursa bersarang berarti akun Anda secara teknis tidak ada, karena sekarang menjadi milik bursa. Itu dapat ditutup karena beberapa alasan, dan deposit Anda akan hilang seketika tanpa ada peluang untuk pulih.
Pertukaran Crypto Bersarang vs. Crypto Exchange Terdesentralisasi: Apa Bedanya?
Pada pandangan pertama, pertukaran crypto terdesentralisasi (DEX) mungkin terlihat mirip dengan platform bersarang karena tidak adanya pemeriksaan KYC. Tetapi ada perbedaan mencolok antara keduanya.
Tidak seperti bursa bersarang, DEX menghubungkan pembeli langsung ke penjual tanpa memegang mata uang kripto di bursa. Pertukaran terdesentralisasi sepenuhnya otomatis dengan kontrak cerdas, komputasi, dan algoritme kompleks. Tetapi pertukaran bersarang akan mengendalikan crypto Anda saat menggunakan layanan platform lain.
Anda dapat melacak transaksi yang dilakukan pada platform terdesentralisasi kembali ke akun sumber. Tetapi dengan pertukaran bersarang, Anda tidak bisa, karena mereka biasanya menggunakan metode curang, seperti menukar kripto dengan uang tunai.
Fitur Standar Pertukaran Crypto Bersarang
Lembaga penegak hukum dan pertukaran yang diatur telah mencoba untuk menyingkirkan akun bersarang, tetapi mode operasi mereka membuat deteksi menjadi rumit. Ini karena platform ini terus-menerus menyamar sebagai pertukaran yang diatur. Meskipun demikian, perhatikan tanda-tanda berikut untuk menghindari bertransaksi dengan pertukaran crypto bersarang dan menjaga keamanan dana Anda.
Nilai Tukar Berbeda
Sebelum menggunakan platform pertukaran apa pun, periksa nilai tukar, biasanya ditampilkan di halaman arahan mereka. Anda mungkin berurusan dengan pertukaran crypto bersarang jika ada beberapa variasi. Platform bersarang memiliki akun berbeda di berbagai platform yang diatur. Dan dengan setiap platform yang diatur memiliki nilai tukar tertentu, ini akan menyebabkan nilai tukar yang berbeda-beda pada pertukaran crypto bersarang.
Verifikasi KYC/AML
Seperti disebutkan sebelumnya, pertukaran bersarang menggunakan tidak adanya proses verifikasi sebagai daya tarik. Verifikasi KYC dan AML biasanya membutuhkan waktu berjam-jam atau beberapa hari untuk diselesaikan. Oleh karena itu, platform apa pun yang memungkinkan Anda untuk bertransaksi dalam jumlah besar dengan sedikit atau tanpa proses otentikasi kemungkinan besar bersarang.
Tanda lain adalah tidak adanya batas transaksi, bahkan dengan fitur perdagangan tingkat lanjut.
Pemeriksaan Penjelajah Blockchain
Anda dapat memeriksa lokasi transaksi dan sumber crypto Anda saat ingin menarik untuk mengonfirmasi apakah platform bersarang. Anda dapat melakukan ini menggunakan penjelajah blockchain. Misalnya, jika ada alamat eksternal yang tidak diketahui atau kripto Anda dikirim ke dompet bursa lain, Anda mungkin bekerja dengan bursa kripto bersarang.
3 Alasan Mengapa Anda Tidak Harus Menggunakan Nested Crypto Exchange
Meskipun transaksi crypto mungkin lebih cepat pada platform pertukaran bersarang dengan verifikasi yang lalai, Anda harus menghindari platform ini karena beberapa alasan.
1. Tidak Ada Jaminan
Berbeda dengan yang diatur, pertukaran crypto yang aman, platform bersarang tidak menawarkan jaminan keamanan dana Anda. Lebih jauh lagi, karena mereka selalu dalam pelarian dari penegakan hukum dan badan pengatur keuangan, di sana adalah kemungkinan pertukaran bersarang ini akan menarik permadani pada semua operasinya dan menghilang bersama Anda crypto.
Selain itu, platform host akhirnya mengeluarkan akun bersarang dan menutupnya secara permanen.
2. Penindakan Penegakan Hukum
Pertukaran bersarang adalah surga bagi para penebus, penipu, dan banyak lainnya dengan dana ilegal, mencari cara untuk membersihkan uang mereka dengan mengubahnya menjadi mata uang kripto. Lembaga penegak hukum selalu mencari akun bersarang, menutupnya segera setelah terdeteksi, artinya dana Anda juga akan dibekukan.
Selain itu, Anda dapat menghadapi konsekuensi hukum jika diketahui bahwa Anda secara sadar bergaul dengan pertukaran bersarang.
3. Mendukung Kegiatan Kriminal
Anda dapat secara tidak langsung mendukung aktivitas ilegal seperti kejahatan dunia maya dan terorisme dengan menggunakan pertukaran bersarang. Terus-menerus menyimpan crypto Anda di bursa bersarang membuat mereka tetap bertahan dan memungkinkan mereka yang terlibat dalam aktivitas terlarang untuk membersihkan dana mereka dengan nyaman.
Hindari Pertukaran Bersarang, Berdaganglah dengan Pertukaran yang Diatur
Jangan gunakan pertukaran bersarang. Crypto Anda bisa menghilang tanpa peringatan, dan tidak akan ada cara bagi Anda untuk mencari bantuan.
Selalu berdagang dengan bursa yang diatur. Mereka memberi jaminan bahwa crypto Anda aman. Verifikasi KYC dan AML mereka mungkin membutuhkan waktu untuk diselesaikan, tetapi tidak ada pengganti untuk keamanan dana Anda.