5 Tarikan Permadani Crypto Terbesar Sepanjang Masa

Poin Penting

• Penarikan permadani di dunia cryptocurrency mengacu pada penipuan yang menipu investor dengan janji-janji yang menarik dan mencolok pemasaran, hanya untuk menghilang bersama investasi mereka, meninggalkan mereka dengan token dan rasa tidak berharga pengkhianatan.
• Penarikan permadani terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pencurian likuiditas, pembatasan pesanan penjualan, dan dumping, yang semuanya mengakibatkan kerugian besar bagi investor yang tidak menaruh curiga.
• Penarikan permadani dipicu oleh kombinasi keserakahan, anonimitas, dan kurangnya peraturan di bidang mata uang kripto, yang menjadikannya penting bagi investor untuk berhati-hati, melakukan penelitian menyeluruh, dan bersikap skeptis terhadap proyek yang menawarkan hal yang tidak realistis kembali.

Ada sisi gelap kripto yang perlu Anda waspadai. Salah satu perkembangan yang paling mengkhawatirkan adalah “tarikan permadani”. Ini mungkin terdengar tidak biasa, tapi ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penipuan yang menyebabkan rasa sakit dan kekecewaan yang luar biasa bagi investor yang tidak menaruh curiga.

Jadi, apa sebenarnya tarikan permadani itu?

Memahami Tarikan Permadani Kripto

A tarikan permadani dalam cryptocurrency terjadi ketika Anda menginvestasikan uang hasil jerih payah Anda ke dalam proyek mata uang digital baru, dengan keyakinan bahwa proyek tersebut memiliki potensi besar dan dapat memberi Anda keuntungan. Namun, pengembang proyek adalah penipu yang tidak pernah bermaksud untuk mewujudkannya. Mereka memikat Anda dan investor lain dengan janji-janji yang memikat, pemasaran yang mencolok, dan daya tarik untuk kaya dengan cepat. Tapi begitu mereka sudah mengumpulkan cukup investasi, mereka menghilang seperti kepulan asap, meninggalkan Anda dengan token yang tidak berharga dan rasa pengkhianatan.

Tarikan Karpet Tersedia dalam Berbagai Bentuk dan Ukuran

Ada berbagai jenis penarikan permadani, termasuk pencurian likuiditas, pembatasan pesanan jual, dan dumping:

• Pencurian likuiditas seperti kumpulan tabungan kelompok. Orang-orang memasukkan uang, dan pencipta tiba-tiba mengambil sebagian besar atau seluruhnya, meninggalkan kerugian bagi orang lain.
• Membatasi order jual ibarat permainan yang peraturannya berubah secara tiba-tiba. Pembuat konten mempersulit penjualan koin Anda, sehingga Anda kehilangan uang saat mereka mendapatkan keuntungan.
• Dumping adalah semua orang bergegas menuju pintu keluar sekaligus. Pembuat konten menjual semua koinnya dengan cepat, menyebabkan nilai koin anjlok dan investor reguler kehilangan uang.

Namun mengapa tarikan permadani bisa terjadi? Ya, ini adalah campuran dari keserakahan, anonimitas, dan kurangnya peraturan di bidang mata uang kripto. Banyak penipu melihat pasar kripto yang sedang booming sebagai cara mudah untuk menghasilkan uang dengan cepat tanpa menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka mengeksploitasi kegembiraan seputar proyek-proyek baru untuk menarik investor yang bersemangat dan berharap mendapatkan proyek besar berikutnya. Dan karena transaksi di dunia kripto bersifat anonim, penipu dapat dengan mudah menutupi jejaknya sehingga menyulitkan Anda untuk melacaknya.

5 Tarikan Permadani Teratas dalam Sejarah Kripto

Mari kita lihat beberapa permadani kripto terbesar; beberapa bahkan meraup miliaran dolar.

1. OneCoin (Lebih dari $4 Miliar): OneCoin, dipimpin oleh Ruja Ignatova, mungkin adalah salah satu penipuan mata uang kripto paling terkenal dalam sejarah. Ini dimulai pada tahun 2014, mengklaim sebagai mata uang kripto revolusioner yang akan mengungguli Bitcoin. Masyarakat tertarik untuk berinvestasi melalui pemasaran yang agresif dan janji keuntungan yang besar. Namun, itu semua hanyalah fatamorgana. OneCoin tidak memiliki blockchain atau mata uang kripto yang sebenarnya. Ini adalah skema Ponzi, dimana investor awal dibayar dengan uang dari investor baru. Pada tahun 2017, Ruja Ignatova menghilang, dan penipuan tersebut pun hancur. Investor kehilangan lebih dari $4 miliar, dan dia masih buron, menjadikan ini salah satu penipuan kripto terbesar yang pernah ada.
2. Bitconnect ($2,4 Miliar): Bitconnect adalah platform mata uang kripto yang menjanjikan keuntungan tinggi. Orang-orang menginvestasikan Bitcoin mereka, mendapatkan Bitconnect Coins (BCC), dan diberi tahu bahwa mereka akan memperoleh bunga harian. Tapi itu adalah penipuan. Bitconnect, dipimpin oleh pendiri (sekarang) terpidana Satish Kumbhani, menggunakan uang investor baru untuk membayar investor sebelumnya. Pada awal tahun 2018, regulator mulai menyelidiki dan menyebutnya sebagai skema Ponzi, yang menyebabkan lebih dari 4.000 orang di 95 negara mengalami kerugian besar. Menurut a Siaran pers Departemen Kehakiman (DOJ)., sekitar 800 orang menerima sebagian kecil dari kasus restitusi senilai $17 juta—namun masih ada jutaan orang yang hilang.
3. Thodex (Lebih dari $2 Miliar): Thodex adalah pertukaran mata uang kripto yang berbasis di Turki. Ini mendapat perhatian dengan menawarkan berbagai cryptocurrency untuk diperdagangkan. Namun pada bulan April 2021, sesuatu yang mengkhawatirkan terjadi. Pendirinya, Faruk Fatih Özer, tiba-tiba menghentikan penarikan dari bursa, sehingga menjebak dana pengguna. Pihak berwenang menuduhnya melakukan penipuan dan meninggalkan negara itu dengan membawa lebih dari $2 miliar dalam aset pengguna. Hal ini menyebabkan ribuan orang berada dalam kesulitan keuangan dan menimbulkan kekhawatiran tentang kurangnya regulasi dalam industri kripto.
4. AnubisDAO ($60 Juta): AnubisDAO adalah proyek organisasi otonom terdesentralisasi (DAO) di blockchain Ethereum. Hal ini bertujuan untuk memberikan peluang investasi di berbagai aset. Sayangnya, pada bulan Maret 2021, penyerang menemukan kerentanan dalam kontrak pintar dan menghabiskan aset senilai sekitar $60 juta. Insiden tersebut mengungkap risiko yang terkait dengan kerentanan kontrak pintar dan pentingnya audit keamanan dalam proyek DeFi.
5. Pembiayaan Uranium ($50 Juta): Uranium Finance adalah proyek DeFi yang beroperasi di Binance Smart Chain. Ini menawarkan layanan pertanian hasil dan penyediaan likuiditas. Pada bulan April 2021, seorang peretas mengeksploitasi kerentanan dalam kode Uranium Finance, menghasilkan sekitar $50 juta dana pengguna. Insiden ini menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan proyek DeFi di berbagai blockchain dan perlunya audit kode secara menyeluruh.

Tarikan permadani ini menyoroti pentingnya berhati-hati dan melakukan penelitian menyeluruh saat mempertimbangkan investasi dalam cryptocurrency ruang angkasa. Mereka juga berfungsi sebagai pengingat akan potensi risiko industri kripto dan kurangnya regulasi.

Cara Memeriksa Proyek Kripto Terhadap Tarikan Permadani Kripto

Tarikan permadani kripto tidak mudah dikenali, namun ada tanda-tanda yang harus diwaspadai:

• Teliti Tim: Selidiki secara menyeluruh latar belakang dan kredibilitas anggota tim proyek. Cari informasi tentang profil LinkedIn mereka dan proyek sebelumnya. Kurangnya transparansi atau anonimitas seharusnya menimbulkan tanda bahaya.
• Transparansi: Periksa apakah proyek memberikan informasi transparan tentang tujuan, teknologi, dan rencananya. Berhati-hatilah jika terdapat kekurangan dokumentasi yang jelas atau whitepaper yang tidak jelas atau tidak profesional.
• Pertunangan Komunitas: Mengukur tingkat keterlibatan dan komunikasi dalam komunitas proyek. Pengembang yang aktif dan responsif serta komunitas yang mendukung dapat menjadi indikator positif.
• Laporan Audit: Memastikan kontrak pintar proyek telah diaudit oleh firma audit pihak ketiga yang memiliki reputasi baik. Audit dapat membantu mengidentifikasi kerentanan dan potensi risiko.
• Kunci Likuiditas: Periksa apakah likuiditas proyek dikunci secara terdesentralisasi melalui kontrak pintar yang dikunci waktu. Penguncian likuiditas mengurangi kemungkinan pencipta tiba-tiba mengeluarkan dana dari proyek.
• Distribusi Token: Selidiki distribusi token. Jika sekelompok kecil orang memegang token dalam persentase besar, hal ini dapat meningkatkan risiko manipulasi. Distribusi yang adil dan terdesentralisasi adalah hal yang ideal.
• Tokenomics: Memahami tokennomics proyek. Berhati-hatilah jika proyek tersebut menjanjikan keuntungan yang tidak realistis atau tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Proyek berkelanjutan memiliki tokenomik dan kasus penggunaan yang jelas.
• Masukan Komunitas: Carilah umpan balik dari komunitas kripto yang lebih luas di forum, media sosial, dan platform ulasan. Pengalaman dan pendapat investor lain dapat bermanfaat dalam menilai legitimasi suatu proyek.
• Pemindai Tarik Karpet: Gunakan alat pemindai tarik permadani atau situs web untuk memeriksa apakah proyek memiliki kode mencurigakan atau perilaku terkait. Beberapa situs web melacak riwayat kontrak dan memperingatkan pengguna tentang potensi penarikan permadani.
• Diversifikasi Portofolio Anda: Hindari menempatkan semua aset Anda ke dalam satu proyek. Mendiversifikasi investasi Anda di berbagai mata uang kripto dapat membantu mengurangi dampak penurunan nilai mata uang.
• Tetap Terinformasi: Terus dapatkan informasi tentang berita dan tren terkini di dunia mata uang kripto. Selalu mengikuti perkembangan terbaru dapat membantu Anda mengenali potensi tanda bahaya sejak dini.
• Percaya dengan nalurimu: Jika ada sesuatu yang terasa tidak beres atau terlalu berisiko, tidak apa-apa untuk menjauh. Jangan menyerah pada FOMO (Fear of Missing Out) dan terburu-buru berinvestasi.

Daftarnya cukup banyak, tetapi dapat membuat Anda tetap aman.

Hindari Tarikan Permadani dan Pertahankan Kripto Anda

Penting untuk diingat bahwa tidak semua proyek mata uang kripto adalah penipuan, dan industri kripto memiliki potensi pertumbuhan dan inovasi yang positif. Namun, Anda harus berhati-hati dan meneliti sebelum menginvestasikan uang Anda. Jangan biarkan rasa takut akan tarikan permadani menghalangi Anda menjelajahi ruang ini, namun waspada dan skeptis terhadap proyek apa pun yang menjanjikan keuntungan tinggi yang tidak realistis dengan sedikit usaha.