Pembaca seperti Anda membantu mendukung MUO. Saat Anda melakukan pembelian menggunakan tautan di situs kami, kami dapat memperoleh komisi afiliasi.
Hampir $3,4 miliar Bitcoin (BTC) telah dipulihkan setelah dicuri dari Silk Road, pasar web gelap, melalui penipuan kawat.
Miliaran Bitcoin Dipulihkan dan Pelakunya Diidentifikasi
Pada awal November 2022, sekitar 50.680 BTC ditemukan dari rumah seorang pria Georgia oleh Departemen Kehakiman AS. Ini bernilai $3,36 miliar pada saat pencurian (pada akhir 2021) tetapi masih bernilai satu miliar dolar pada saat pelakunya ditangkap. James Zhong, penjahat di balik kejahatan monumental ini, mengaku bersalah pada 4 November.
Dalam penggeledahan di rumah Zhong, polisi menemukan banyak barang berharga lainnya, termasuk tiga batangan emas satu ons, 25 koin Casascius (Bitcoin fisik), dan uang tunai lebih dari $660.000.
FBI sejak itu menutup Jalur Sutra di jaringan gelap, yang baru beroperasi sekitar dua tahun sebelumnya. Butuh lebih dari sembilan tahun setelah Jalur Sutra berakhir untuk Zhong diidentifikasi sebagai pelaku pencurian raksasa ini.
Dalam sebuah rilis resmi Departemen Kehakiman AS, dinyatakan bahwa pemerintah "berusaha untuk kehilangan, secara kolektif: sekitar 51.680,32473733 Bitcoin; 80% saham ZHONG di RE&D Investments, LLC, sebuah perusahaan yang berbasis di Memphis dengan kepemilikan real estat yang besar; Uang tunai $661.900 disita dari rumah ZHONG; dan berbagai logam juga disita dari rumah ZHONG."
Bersamaan dengan ini, Zhong harus menyerahkan 1.004 BTC yang belum dihamburkannya. Hari ini, ini berjumlah hampir $ 20 juta. Dalam kasus penipuan kawat ini, Zhong dapat menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun.
Peristiwa ini menandai penyitaan cryptocurrency curian terbesar kedua oleh pemerintah AS, dengan peringkat yang sangat dekat dengan pemulihan $3,6 miliar pada tahun 2016 setelah peretasan Bitfinex yang besar.
Zhong Mengeksploitasi Cacat Jalan Sutra dalam Pencurian
Dalam pencurian 50.680 Bitcoin, Zhong mengeksploitasi kelemahan pemrosesan penarikan, yang memberinya kemampuan untuk mengambil lebih banyak Bitcoin daripada yang awalnya dia setorkan.
Dalam rilis tersebut, Departemen Kehakiman AS memberikan contoh penarikan ilegal Zhong. Tertulis bahwa "Zhong menyetor 500 Bitcoin ke dalam dompet Silk Road. Kurang dari lima detik setelah melakukan setoran awal, Zhong mengeksekusi lima penarikan 500 Bitcoin secara berurutan — yaitu, dalam detik yang sama — menghasilkan keuntungan bersih sebesar 2.000 Bitcoin." Secara keseluruhan, Zhong mengeksekusi 140 transaksi cepat untuk mencuri 51.680 BTC.
Zhong Juga Memperoleh Bitcoin Cash dalam Jumlah Besar
Zhong juga mendapat untung dari kejahatan ini lima tahun kemudian, melalui Bitcoin dan Bitcoin Tunai garpu keras. Pada tahun 2017, perpecahan dalam blockchain Bitcoin ini memberi jalan bagi blockchain baru, yang dikenal sebagai Bitcoin Cash, dengan BCH cryptocurrency asli.
Di garpu ini, BCH dalam jumlah yang sama diberikan kepada mereka yang memegang dana BTC. Karena Zhong memegang 50.680 Bitcoin yang dicuri, dia bisa mendapatkan tambahan 50.680 BCH, yang kemudian dikonversi menjadi BTC.
Kejahatan Kripto Belum Selesai
Ketika industri crypto tumbuh dalam prevalensi, eksekusi kejahatan crypto terus tumbuh, yaitu yang ditargetkan pada kepemilikan Bitcoin. Kami kemungkinan akan melihat lebih banyak kejahatan crypto besar terjadi di masa depan, baik itu di bursa, penyedia dompet, atau platform terkait lainnya.