Penipuan dan skema mengintai di setiap sudut investasi crypto, membuat navigasi lanskap menjadi sulit. Permadani menarik dan skema pompa-dan-buang adalah dua penipuan crypto yang paling menyebar dan berpotensi bencana. Tetapi bagaimana perbedaan skema penarikan karpet dan skema pompa-dan-buang?
Apa itu Tarikan Permadani?
Dalam tarikan permadani, pengembang menipu investor, "menarik permadani" dari bawah mereka dengan membawa pergi token crypto mereka. Ini jahat pengembang membayar token di platform media sosial untuk menarik investor. Begitu mereka mencapai target, mereka mentransfer semua crypto yang diinvestasikan ke dompet mereka atau menyedotnya melalui pertukaran crypto.
Langkah pertama setelah pengembang membuat token adalah memikat investor, menjanjikan keuntungan yang cukup atas investasi mereka saat token menjadi populer. Mereka juga menggunakan aplikasi DeFi (keuangan terdesentralisasi), yang terdesentralisasi dan dapat menyembunyikan identitas mereka. Banyak dari
kontrak pintar dibuat oleh pengembang penipuan ini aplikasi terdesentralisasi (DApps) sudah dicurangi dengan kode berbahaya untuk berhasil melakukan operasi penarikan permadani.Contoh Tarik Karpet Crypto
Ada banyak permadani menarik dalam sejarah crypto.
Pada 28 Oktober 2021, AnubisDAO bangkit dari pengerukan dunia bawah tanpa situs web, tanpa kertas putih, dan sedikit lebih dari logo yang terinspirasi oleh DOGE dan pengembang dengan nama samaran. Proyek tersebut kemudian meluncurkan penjualan, menjanjikan ANKH, tokennya, dengan imbalan ETH yang disediakan oleh investor. Kehebohannya sangat mengesankan, dan dalam waktu kurang dari 24 jam, investor telah menyumbang hampir $60 juta.
Dengan beberapa jam tersisa hingga akhir penjualan, semua 13.597 token ETH telah dihapus dari kumpulan, menghilang selamanya. Token ANKH yang diterima oleh investor segera menjadi tidak berharga sama sekali, dan akun Twitter yang berfungsi sebagai halaman resmi Anubis menjadi offline. Sayangnya, hanya ada sedikit kemajuan, karena tidak ada yang yakin apakah satu atau semua pengembang bertanggung jawab atas operasi tersebut.
$ 60 juta adalah jumlah uang yang sangat besar. Tapi bagaimana dengan Faruk Özer, CEO pertukaran crypto Turki, Thodex, yang menyedot $2 miliar, mewakili 90% dari semua penarikan permadani pada tahun 2021?
CEO menghentikan perdagangan di bursa pada tahun yang sama dengan kegagalan dewa Mesir. Pertama, itu adalah pemeliharaan yang berlangsung berhari-hari, kemudian Özer menyalahkan serangan dunia maya pada tahun 2018, diikuti oleh apa yang disebut sebagai transaksi mencurigakan di lebih dari 30.000 akun pelanggan. Terakhir, dia berjanji bahwa semua nasabah akan menerima dananya, dan kemudian CEO Thodex menghilang di malam hari.
Apa Itu Skema Pompa dan Buang?
Operasi "pump and dump" adalah salah satu bentuk dari manipulasi pasar di mana harga mata uang kripto dinaikkan secara artifisial dan, saat mencapai target, segera dibuang kembali ke pasar.
Sering kali, tidak seperti tarikan permadani, menjalankan skema pompa dan pembuangan membutuhkan sedikit pengetahuan teknis. Sebuah kelompok biasanya melakukan skema ini; mereka hanya perlu memilih dan berinvestasi dalam mata uang target.
Untuk keuntungan maksimum dan manipulasi yang mudah, crypto target harus memiliki kapitalisasi pasar dan likuiditas yang rendah. Kemudian, para "pumper" ini menggembar-gemborkan crypto di media sosial. Mereka melakukan ini dengan menggunakan layanan pemberi pengaruh keuangan, seperti YouTuber, akun crypto-Twitter terkemuka, dan sebagainya.
Investor lain mulai membeli hype palsu yang dibuat oleh influencer ini, mengira mereka mendapatkan kesepakatan yang bagus. Kemudian, peningkatan permintaan mulai menaikkan harga kripto secara tajam. Setelah mencapai tingkat tertentu yang hanya diketahui oleh para pemompa, mereka menjual semua kepemilikan mereka. Ini adalah tahap "membuang".
Pasokan yang disebabkan oleh rilis crypto yang tiba-tiba dari para pemompa menyebabkan harganya anjlok dengan cepat. Maklum, investor lain, melihat crypto mereka yang sangat digembar-gemborkan kehilangan nilainya, panik dan menjual kepemilikan mereka saat para pumper mendapat untung. Pada titik ini, ini menjadi perlombaan tikus antara investor yang tersisa dengan token yang sekarang tidak berharga. Semakin cepat Anda menjual, semakin rendah kerugian Anda.
Contoh Skema Crypto Pump dan Dump
Beberapa pengembang anonim dibuat sebuah proyek crypto bernama Squid Game, meniru serial Netflix yang populer. Mereka juga membuat token, SQUID-USD, yang dapat mengakses game virtual yang dibuat berdasarkan seri tersebut. Pengembang ini menjanjikan berbagai hadiah uang tunai kepada pemenang setiap game.
Tapi ada tangkapan yang tidak diperhatikan siapa pun sampai semuanya terlambat. Ada mekanisme anti-dumping yang terkait dengan token tersebut. Sayangnya, ini berarti investor tidak bisa menjual. Tidak, kecuali mereka memiliki apa yang oleh pengembang disebut "kelereng", yang hanya bisa didapat dengan memenangkan permainan.
Permainan belum ditayangkan, jadi tidak mungkin ada orang yang bisa menang dan mendapatkan kelereng. Jadi semua pemilik tidak bisa menjual apa pun yang terjadi. Karena hanya ada pembeli dan tidak ada penjual, nilai token meroket dari dua sen pada 26 Oktober 2021 menjadi $2.861 enam hari kemudian. Ini adalah peningkatan yang menakjubkan sebesar 14.300.000%.
Setelah SQUID-USD mencapai rekor tertinggi, para pengembang yang memberi diri mereka jalan belakang untuk menjual token mereka membuangnya. Mereka membawa pulang $12 juta dan tidak meninggalkan apa pun kepada pemiliknya kecuali token yang sekarang bernilai kurang dari satu sen.
Cara Melindungi Diri Anda Dari Penipuan Kripto
Dalam tarikan permadani, likuiditas di balik token telah diambil, dan ini membuat token tidak mungkin dijual. Namun, meskipun harga token telah mencapai titik terendah dalam pump and dumps, beberapa likuiditas mungkin tetap berada di pool. Namun, untuk melindungi diri Anda dari skema pump-and-dump crypto atau tarikan permadani, Anda harus belajar mengenalinya.
1. Periksa Fluktuasi Harga
Sebelum berinvestasi dalam cryptocurrency baru apa pun, periksa fluktuasi harga. Jika kenaikan harga bukan karena berita nyata, selalu lebih aman untuk menganggapnya sebagai pompa dan dump. Juga, akan lebih baik untuk tetap berpegang pada pertukaran yang diatur dan terpusat seperti Binance dan Coinbase, tempat Anda berinvestasi dalam koin yang sudah ada daripada yang baru.
2. Hindari Hype
Sebuah proyek mungkin menjadi permadani potensial jika Anda tiba-tiba melihat selebritas dan influencer mendiskusikannya. Proyek crypto yang sah biasanya memiliki tim khusus dan komunitas yang memasarkan token.
3. Likuiditas
Sebelum Anda berinvestasi dalam proyek baru apa pun, periksa kolam likuiditas. Likuiditas token dapat memberi tahu Anda banyak tentangnya. Hindari kripto dengan likuiditas rendah (sekitar $100.000), karena dapat dengan mudah dimanipulasi. Misalnya, pengembang proyek dapat memompa beberapa ribu dolar ke dalam kumpulan dan secara artifisial meningkatkan nilai token.
4. Periksa Dompet Paus
Cara mudah lain untuk menemukan penipuan penarikan karpet adalah dengan memeriksa alokasi token. Untuk token apa pun yang Anda rencanakan untuk diinvestasikan, periksa berapa banyak yang dimiliki dompet teratas. Mereka umumnya dikenal sebagai dompet paus.
Jika dompet paus ini menampung hingga 20% dari total token yang tersedia, kemungkinan itu adalah penipuan crypto atau dapat segera berubah menjadi penipuan. Ini karena dompet paus ini dapat memutuskan untuk membuang token mereka dan mengurangi nilai aset dalam hitungan detik.
Kamu bisa periksa saldo dompet menggunakan penjelajah blockchain. Misalnya, Anda bisa gunakan SolScan untuk memeriksa dompet di blockchain Solana.
Risiko Tidak Dapat Dihindari, Tapi Penipuan Tidak
Di dunia cryptocurrency, berinvestasi dalam token apa pun memiliki risiko terkait. Namun, ada beberapa risiko yang tidak layak diambil. Ini termasuk berinvestasi dalam proyek-proyek dengan tanda-tanda di atas dengan harapan itu bukan skema menarik karpet atau "pompa dan buang".
Sebelum bergabung dengan proyek crypto apa pun, lakukan pemeriksaan latar belakang. Pastikan proyek memiliki tim yang sah, kumpulan likuiditas yang solid, dan fluktuasi harga normal. Selain itu, patuhi pertukaran yang diatur dan berhati-hatilah sebelum mempelajari proyek apa pun.