Karena industri cryptocurrency telah tumbuh secara eksponensial selama beberapa tahun terakhir, ia telah disusupi oleh penjahat dunia maya yang ingin memanfaatkan korban dalam pasar yang sedang booming ini. Salah satu kejahatan kripto paling terkenal yang digunakan saat ini adalah tarikan karpet.
Penipuan semacam itu telah mengakibatkan kerugian jutaan dan jutaan dolar, tetapi bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana Anda bisa menghindarinya?
Apa Itu Penipuan Tarik Karpet Crypto?
Karena harga mata uang kripto dapat melonjak berkali-kali lipat dari nilai aslinya dalam hitungan jam, banyak yang mencoba pendekatan cepat kaya ketika mereka berinvestasi. Sebagian besar industri perdagangan crypto berpusat pada pembelian rendah dan penjualan tinggi, jadi tidak mengherankan jika banyak pedagang berbondong-bondong menuju koin atau token yang memiliki banyak janji. Harapan, atau kerentanan inilah yang dimanfaatkan oleh penjahat dunia maya saat melakukan penipuan.
Penipuan crypto rug pull (namanya mengacu pada karpet yang ditarik secara tidak terduga dari bawah Anda) melibatkan peluncuran token, menarik investasi, dan kemudian menarik stekernya. Anda mungkin pernah mendengar tentang penipuan tarik karpet sebelumnya, karena itu juga cukup umum di dunia keuangan tradisional. Tetapi kurangnya regulasi seputar cryptocurrency membuat penipuan karpet lebih mudah dilakukan, itulah sebabnya mereka sekarang mengkhawatirkan banyak di pasar crypto.
Penipuan tarik karpet Crypto sering kali melibatkan token daripada koin. Ini karena token dapat dibangun di atas blockchain yang sudah ada sebelumnya, seperti Ethereum atau Zilliqa. Karena blockchain populer ini memiliki cryptocurrency asli yang memiliki nilai, pengguna dapat membeli token dari proyek menggunakan mata uang asli. Mari kita buat contoh tarikan pompa dan karpet untuk lebih memahami mengapa ini berguna bagi penjahat dunia maya.
Contoh Penipuan Tarik Karpet Crypro
Katakanlah sebuah proyek baru bernama BonsaiDAO diluncurkan di Rantai Pintar Binance. Koin asli Binance Smart Chain, Binance Coin (BNB), dapat digunakan untuk membeli token asli BonsaiDAO, yang kami sebut BONS. Katakanlah seorang investor membeli 5.000 BONS untuk 1 BNB (yang setara dengan sekitar $300 saat ini).
Karena investor telah membayar proyek di BNB, scammer dapat dengan cepat melikuidasi BNB ini menjadi uang tunai atau mengirimkannya ke dompet lain untuk digunakan lebih lanjut. Jadi, dalam penipuan permadani, penjahat mengambil BNB senilai $300 milik investor, bersama dengan semua investasi lain yang dibuat dalam bentuk BNB, dan beraksi.
Tetapi mengapa ada orang yang berinvestasi dalam koin baru yang belum terbukti memiliki nilai jangka panjang?
Memompa Tarikan Karpet
Pemasaran memainkan peran besar dalam menarik karpet. Scammers memasarkan dan mempromosikan token tarik karpet mereka untuk menciptakan buzz di sekitar proyek mereka. Hal ini sering dilakukan melalui media sosial (khususnya Twitter), di mana citra proyek yang dipoles dan profesional dapat dibuat-buat. Scammers juga akan sering meluncurkan Initial DEX Offering (IDO) untuk meningkatkan modal di bursa yang terdesentralisasi. Ini pada dasarnya hanyalah peluncuran sejumlah token ke bursa sehingga mereka dapat diperdagangkan.
Saat hype tumbuh, begitu juga investasinya. Orang-orang melihat akun media sosial proyek, melihat peningkatan dalam perdagangan kripto, atau mendengar dari investor lain bahwa ada crypto panas baru di pasar, dan memutuskan untuk melakukan investasi sendiri dengan harapan crypto akan mendapatkan keuntungan yang signifikan nilai. Setelah proyek memiliki dukungan keuangan yang cukup, semuanya akan runtuh.
Ketika penjahat dunia maya meluncurkan token tarik permadani, mereka menyimpan sejumlah besar persediaan untuk diri mereka sendiri. Pertimbangkan contoh BonsaiDAO lagi. Jika 1.000.000 BONS diluncurkan di IDO, penipu memutuskan untuk menyimpan 75 persen BONS untuk diri mereka sendiri. Mengapa? Karena seiring bertambahnya jumlah investor, nilai BONS meningkat, dan penipu memiliki lebih banyak uang di saku belakang mereka dalam bentuk BONS.
Jadi, katakanlah BONS telah mencapai nilai $20 per token BONS dalam waktu beberapa minggu. Jika scammers telah menyimpan 75 persen dari pasokan yang beredar, mereka sekarang memiliki BONS $15 juta untuk diri mereka sendiri. Mengingat kenaikan harga yang besar dan kuat ini, scammers menjual semua BONS mereka kembali ke bursa yang terdesentralisasi, menghasilkan keuntungan besar dengan melakukannya.
Karena 75 persen dari total pasokan kini telah dijual kembali, permintaan anjlok, begitu juga harga. Ini berarti bahwa investor yang menaruh kepercayaan dan uang mereka ke dalam BonsaiDAO sekarang tidak memiliki apa-apa.
Beginilah cara penipuan karpet menarik sering terjadi, tetapi ada dua jenis penarikan karpet lainnya: pencurian likuiditas dan membatasi pesanan jual.
Apa itu Pencurian Likuiditas?
Tarikan karpet pencurian likuiditas juga sangat umum di industri kripto. Dalam penarikan karpet pencurian likuiditas, scammers mencantumkan token baru mereka dan memasangkannya dengan cryptocurrency terkenal, seperti Ethereum. Cryptos dapat dipasangkan dengan cara ini di kumpulan likuiditas, alat populer yang digunakan oleh investor untuk menghasilkan keuntungan. Jumlah setiap crypto di kumpulan ini dapat diubah berdasarkan nilai, permintaan, dll.
Ketika scammer membuat kumpulan di mana token penipuan mereka dipasangkan dengan aset berharga, dan lebih banyak orang berinvestasi di kumpulan itu, token penipuan mereka akan meningkat nilainya. Untuk mengatasi masalah, lebih banyak token yang sudah mapan akan ditambahkan ke kumpulan dan beberapa token penipuan akan dihapus. Setelah token menjadi cukup berharga, dan ada cukup crypto lain di kumpulan, scammers akan menarik semua yang terakhir dari kumpulan.
Apa yang Terlibat dalam Membatasi Pesanan Jual?
Scammers juga dapat merancang kode token mereka dengan cara yang hanya mengizinkan sejumlah kecil dari mereka untuk dijual di bursa yang terdesentralisasi. Ini berarti bahwa investor berinvestasi dalam koin tanpa menyadari bahwa mereka tidak akan dapat memperdagangkannya. Ketika scammer telah menghasilkan cukup uang melalui investasi, mereka menjual sebagian dari token mereka kembali ke bursa dan menghasilkan keuntungan.
Banyak penipuan tarikan karpet telah terjadi di industri crypto sejauh ini, dengan beberapa berhasil mencuri jutaan dari investor. Pertimbangkan Tarik karpet crypto Game Squid, misalnya (penipuan pesanan penjualan yang membatasi). Crypto ini berubah dari bernilai sepersekian dolar menjadi lebih dari $90 dalam waktu beberapa hari. Penipu di sini memanfaatkan dari hype seputar Squid Game, acara Netflix Korea Selatan yang sangat populer. Segera setelah SQUID mencapai harga tertingginya, para pengembang menariknya, mencuri lebih dari $3,3 juta dari investor.
Tetapi jika begitu banyak orang telah jatuh cinta pada tarikan karpet ini, dapatkah mereka benar-benar dihindari?
Cara Mendeteksi dan Menghindari Penipuan Tarik Karpet
Hal pertama yang harus diwaspadai ketika Anda mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam cryptocurrency adalah usianya. Apakah itu hanya dibuat beberapa hari atau minggu yang lalu? Jika demikian, itu pasti risiko penerbangan. Tanpa melihat nilai jangka panjang kripto, Anda tidak akan tahu apakah penciptanya memiliki niat terlarang.
Kedua, jika harga kripto melonjak secara eksponensial tak lama setelah diluncurkan, itu bisa menjadi indikator penipuan karpet. Scammers sering tidak menunggu berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk mendapatkan keuntungan, dan akan mencoba untuk meningkatkan harga token mereka secepat mungkin. Jadi waspadalah untuk ini.
Anda juga harus memeriksa apakah pengembang proyek anonim atau tidak sebelum Anda berinvestasi. Scammers akan selalu tetap anonim, untuk alasan yang jelas, jadi ada baiknya mempertimbangkan ini saat meneliti aset. Namun, beberapa proyek besar dan sah juga memiliki pembuat anonim. Bahkan pencipta Bitcoin tidak diketahui. Tetapi identitas atau latar belakang pengembang bisa sangat jelas.
Lihat akun media sosial dan sumber lain di sekitar pengembang token untuk melihat seberapa mapan mereka.
Anda juga harus mempertimbangkan distribusi token sebelum berinvestasi. Ingatlah bahwa penipu penarik karpet sering kali menyimpan sebagian besar token mereka untuk dibuang. Ini bisa menjadi salah satu tanda paling jelas dari tarikan karpet yang akan segera terjadi.
Anda juga dapat melihat daftar token penipuan, yang dapat Anda temukan melalui pencarian browser sederhana, untuk melihat apakah token yang Anda pilih ada dalam daftar hitam.
Penipuan Tarik Karpet Merajalela di Industri Crypto
Penipuan tarik karpet Crypto dapat menyebabkan kehancuran finansial yang besar, dan telah meninggalkan bekas yang bertahan lama di industri crypto. Penipuan ini bisa sangat canggih sehingga bahkan seorang trader berpengalaman pun bisa tertipu, dan kemudahannya untuk melakukannya benar-benar mengkhawatirkan. Inilah sebabnya mengapa sangat penting bagi Anda untuk tetap waspada dan tetap waspada terhadap tanda-tanda utama kemungkinan penipuan tarikan karpet.
