QuadrigaCX: Bagaimana Seseorang Mencuri Lebih Dari $200 Juta di Crypto

Pertukaran terdesentralisasi sangat penting untuk industri kripto, memungkinkan token dan koin untuk dibeli, dijual, dipertaruhkan, dan disimpan. Sementara sebagian besar cryptocurrency dan pertukaran adalah sah, dengan fokus pada keamanan dan privasi, hal ini tidak selalu terjadi di masa lalu.

Faktanya, satu pertukaran, khususnya, digunakan untuk menipu pengguna dari $200 juta dalam bentuk crypto. Ini adalah kisah QuadrigaCX, pemilik kriminalnya, dan risiko besar yang terkait dengan industri kripto.

Apa Itu QuadrigaCX?

QuadrigaCX adalah pertukaran mata uang kripto Kanada yang didirikan oleh Gerald "Gerry" Cotten dan Michael Patryn pada 2013. Karena industri kripto jauh lebih beragam saat itu, QuadrigaCX hanya berurusan dengan perdagangan Bitcoin (meskipun segera berkembang untuk mengambil seperti Ethereum dan Litecoin). Perusahaan secara bertahap tumbuh selama bertahun-tahun untuk mengumpulkan lebih dari 350.000 pelanggan pada tahun 2017 (meskipun, pada titik ini, Patryn tidak lagi terlibat dalam usaha tersebut).

Sebagian besar basis pelanggan yang berkembang ini dapat dikaitkan dengan ledakan Bitcoin pada tahun 2017. Selama tahun itu, nilai Bitcoin melonjak dari hanya $998 menjadi hampir $20.000, yang menghasilkan gelombang investasi baru di pasar dan beberapa pertumbuhan yang sehat untuk berbagai desentralisasi pertukaran.

Namun kesuksesan ini tidak bertahan lama. Seperti yang kita semua tahu sekarang, pasar crypto tidak dapat diprediksi. Kami melihat sejauh mana volatilitasnya pada awal 2018 ketika harga Bitcoin dan lainnya cryptos mulai anjlok dan akhirnya jatuh. Ini mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh industri, dan mereka yang memasukkan uang ke dalam crypto mulai menarik investasi mereka, takut bahwa Bitcoin tidak akan pernah pulih.

Ini memiliki efek knock-on yang besar pada QuadrigaCX dan sebagian besar bursa lain yang beroperasi pada saat itu. Namun, tidak seperti mayoritas, QuadrigaCX menghadapi masalah baru setelah jatuhnya Bitcoin, dan ini karena Gerald Cotten, sang pendiri, membangun seluruh bursa dengan kebohongan.

Siapakah Gerald Cotten?

Jika Anda menganggap Gerald Cotten begitu saja, Anda mungkin akan mengatakan bahwa dia adalah pria yang sangat baik. Cotten selalu tampak pemalu dan ramah dalam wawancara, namun tetap bersemangat tentang kripto. Dia adalah pendukung besar cryptocurrency dan bahkan menjadi anggota The Bitcoin Co-op bersama penggemar lainnya. Dia juga fokus mendidik massa tentang kripto, yang dia jelaskan sejak awal. Di permukaan, sepertinya tidak ada yang mengganggunya sama sekali.

Cotten menunjukkan minat pada teknologi sejak usia dini, tetapi minat ini membawanya ke kejahatan pada usia 14 tahun. Baru-baru ini ditemukan oleh seorang informan anonim yang dikenal sebagai QCXINT bahwa Cotten mengoperasikan penipuan online, menipu orang dari uang mereka bahkan sebelum dia mencapai usia dewasa. Tapi tidak ada yang mengetahui transaksi gelap Gerry remaja sampai setelah peristiwa pada 2018 dan 2019.

Pada bulan Desember 2018, selama bulan madu di India, Cotten tiba-tiba meninggal setelah jatuh sakit, diduga karena pertempurannya dengan penyakit Crohn. Tim QuadriagaCX dan penggemar kripto terkejut dengan wahyu ini, tetapi ada banyak lagi wahyu mengejutkan yang akan datang.

Tak lama setelah Cotten meninggal pada tahun 2019, QuadrigaCX ditutup sementara untuk pemeliharaan. Tetapi pertukaran tidak pernah dibuka kembali, dan lebih dari seratus ribu pelanggan dibiarkan tanpa cara untuk menarik dana mereka.

Salah satu pelanggan bernama Tong Zou kehilangan CAD 500.000 (atau hanya di bawah $400.000), termasuk tabungan hidupnya dan sejumlah besar uang tunai yang diberikan kepadanya oleh orang tuanya. Kehidupan Zou terbalik karena kehilangan ini, yang masih ia pulihkan hingga hari ini.

Jadi, mengapa pelanggan QuadrigaCX tidak dapat menarik dana mereka? Nah, di sinilah niat sebenarnya Gerald Cotten terungkap.

Penipuan QuadrigaCX

Singkatnya, alasan mengapa pelanggan tidak dapat memegang uang mereka adalah karena Gerald Cotten telah mengambilnya untuk dirinya sendiri. QuadrigaCX tidak pernah dikembangkan untuk menjadi pertukaran yang sah. Sebaliknya, itu adalah skema Ponzi yang besar, di mana Cotten akan mengambil dana satu pengguna dan memberikannya kepada pengguna lain ketika mereka ingin menarik uang.

Inilah sebabnya, ketika banyak pelanggan mulai menarik dana mereka setelah kehancuran Bitcoin, Cotten tidak dapat lagi memenuhi permintaan yang gencar. Pelanggan akhirnya akan menunggu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk menerima uang mereka atau tidak pernah menerimanya.

Tetapi jika kripto seseorang adalah disimpan di dompet mereka, aman kan? Sayangnya tidak. Ternyata Cotten memanfaatkan semua kunci pribadi ke dompet pengguna. Kunci pribadi adalah semacam frasa sandi yang digunakan untuk mengotorisasi transaksi. Jadi, dengan puluhan ribu kunci pribadi yang dia miliki, Cotten bisa mendapatkan dana pengguna kapan pun dia mau.

Cotten berhasil mentransfer hampir $200 juta ke bursa lain menggunakan kekuatannya. Dia menggunakan beberapa dari ini untuk mendukung gaya hidupnya yang mewah, tetapi sebagian besar tetap buron, tanpa ada yang tahu di mana itu.

Semua dompet yang digunakan Cotten kosong, dan tidak ada petunjuk ke mana dompet itu akan berakhir. Terlebih lagi, Cotten tidak membagikan kunci pribadi dompet tersebut kepada orang lain, sehingga dana tersebut tidak dapat diakses bahkan jika seseorang mengetahui keberadaannya.

Ada juga banyak kecurigaan seputar kematian Cotten. Meskipun dokter akhir hayatnya telah menguatkan klaim bahwa dia telah meninggal, dan ada kematian resmi sertifikat, banyak yang percaya bahwa Cotten memalsukan kematiannya untuk menghindari pengejaran hukum dan terus menikmati kemewahannya gaya hidup dalam damai. Tunangannya telah diselidiki, tetapi dia juga tidak tahu banyak (meskipun banyak yang terus percaya bahwa dia menyembunyikan sesuatu).

Meskipun Cotten diduga tidak lagi bersama kami, tampaknya dia benar-benar melakukan penipuan ini dan berhasil mengelabui lebih dari seratus ribu pengguna agar tanpa sadar memberikan uang mereka.

Tapi ini bukan di mana sejarah kriminal industri kripto berakhir. Orang-orang ditipu dari crypto mereka setiap hari, dengan banyak korban tidak menyadari tanda-tanda peringatan yang harus diwaspadai. Jadi, apa yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kripto Anda tetap aman di bursa?

Bagaimana Menjaga Crypto Anda Aman

Dalam hal menyimpan kripto Anda, kami sangat menyarankan agar Anda hanya menggunakan penyedia yang mapan dan tepercaya. Platform baru mungkin tampak menarik tetapi seringkali bisa menjadi dasar dari penipuan yang canggih. Kami memiliki bagian di pertukaran crypto terbaik dan paling terjangkau di luar sana sekarang, yang dapat Anda periksa jika Anda masih memutuskan mana yang harus dipilih.

Selain itu, Anda harus selalu memilih pertukaran dengan banyak fitur keamanan yang berguna. Sayangnya, kata sandi tidak cukup untuk dana berharga Anda, jadi Anda perlu memastikan bahwa Anda memiliki lapisan keamanan tambahan untuk menjaganya tetap aman.

Verifikasi dua langkah, penyimpanan dingin, asuransi dana, daftar putih alamat, dan dompet non-penahanan semuanya dapat membantu menjaga kripto Anda tetap terlindungi, jadi periksa fitur keamanan yang tersedia di bursa pilihan Anda sebelum melakukan setoran apa pun.

Selain itu, Anda tidak boleh memberikan kunci pribadi Anda kepada siapa pun. Ini mungkin tampak jelas, tetapi memberikan kunci Anda kepada individu tepercaya mungkin masuk akal jika Anda menginginkan cadangan. Tetapi individu tepercaya ini mungkin kehilangan kunci pribadi Anda atau menyimpannya secara tidak aman, sehingga memudahkan pihak jahat untuk mendapatkan dan mengakses dana Anda.

Dan, pada topik kunci pribadi, kami menyarankan Anda untuk tidak menyimpannya secara online. Ini juga berlaku untuk frasa benih. Tanpa koneksi online, penjahat akan lebih sulit mengakses frasa sandi penting ini, dan ada berbagai cara untuk menyimpannya secara offline. Ini akan memastikan bahwa dana Anda tetap aman dan dalam kendali Anda.

Industri Crypto Bisa Berbahaya

Karena cryptocurrency sepenuhnya digital, penjahat dunia maya sekarang melihatnya sebagai target utama pencurian, dan bahkan platform yang Anda pikir dapat Anda percayai mungkin berakhir dengan fondasi jahat.

Oleh karena itu, sangat penting untuk melindungi kripto Anda dengan cara apa pun yang Anda bisa. Jadi, periksa tip di atas dan lihat pertukaran Anda saat ini untuk memastikan Anda memanfaatkan semua fitur keamanan yang ditawarkan.

6 Penipuan Crypto yang Perlu Anda Ketahui Sebelum Membeli Bitcoin

Baca Selanjutnya

Tentang Penulis