Bagaimana NFT Digunakan untuk Wash Trading & Money Laundering?

Token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT) adalah perlengkapan yang sering menjadi berita utama. Suatu hari, seseorang menghasilkan jutaan dengan menjual "seni digital" sebagai NFT. Berikutnya, calon start-up NFT telah menarik investornya, mencuri semua uang mereka.

Ada sedikit keraguan tentang itu: NFT kontroversial.

Satu hal yang dikenakan di NFT adalah peran mereka dalam pencucian uang. NFT membuatnya lebih mudah dari sebelumnya untuk mencuci uang dari perusahaan kriminal, membantu organisasi kriminal di seluruh dunia membersihkan keuntungan haram mereka.

Jadi, bagaimana NFT digunakan untuk pencucian uang?

Apa itu NFT?

Sesuai kami penjelasan tentang NFT, NFT adalah "aset digital unik yang tidak dapat Anda bagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil (tidak seperti digital atau cryptocurrency), tetapi memiliki riwayat yang tidak dapat diubah dan dapat dilacak (seperti kebanyakan digital atau cryptocurrency)." Anda dapat menggunakan NFT untuk mewakili segala macam objek digital yang berbeda, tetapi mereka biasanya terhubung dengan digital karya seni.

Setelah dibuat, pemilik NFT dapat menjual token unik mereka melalui pasar NFT, menetapkan harga berapa pun yang mereka suka dengan harapan seseorang akan membeli token mereka. Transaksi biasanya diselesaikan dalam cryptocurrency, meskipun ada penjualan sesekali dalam mata uang fiat, seperti Beeple's Everydays: The First 5000 Days NFT, yang terjual seharga $69,3 juta di seni digital pertama Christie lelang.

Terkait: NFT Termahal⁠—Dan Mengapa Harganya Sangat Mahal

Apakah NFT Digunakan Untuk Pencucian Uang?

Sulit untuk melihat bagaimana NFT tidak digunakan untuk pencucian uang. Semua bagian yang bergerak ada untuk membuat pemrosesan dan pencucian uang sebersih mungkin. NFT dan perdagangan cryptocurrency menambahkan lapisan abstraksi yang praktis untuk penjahat, sangat mudah digunakan, efektif gratis di titik layanan, dan banyak fitur privasi untuk boot.

Jadi, bagaimana NFT digunakan untuk pencucian uang?

1. Organisasi kriminal menciptakan NFT unik dan mengiklankannya di pasar NFT.
2. Organisasi kriminal membeli NFT sendiri dari pasar NFT, menggunakan identitas yang mengaburkan tautannya ke dirinya sendiri.
3. Ulang.

Ada beberapa bagian yang bergerak dalam proses tersebut, tetapi tidak lebih banyak lagi, dan itulah gambaran kasar tentang cara kerja pencucian uang NFT. Sebuah organisasi yang menggunakan NFT untuk membersihkan uang kemungkinan akan menggunakan jaringan besar dompet cryptocurrency dan bahkan mungkin mencoba untuk memindahkan hasilnya melalui pertukaran cryptocurrency untuk menambahkan lebih banyak langkah antara mereka dan dompet terakhir (di mana crypto akan ditukar dengan fiat mata uang).

Setelah NFT "diperdagangkan" beberapa kali, mata uang kripto yang terkait menjadi "bersih". Selanjutnya, meskipun blockchain teknologi berarti bahwa melacak dompet penjualan asli adalah cara yang mudah, mencari tahu siapa yang sebenarnya memiliki dompet itu sepenuhnya berbeda. Peraturan Know Your Customer (KYC) dan Anti Money Laundering (AML) tidak tersedia di semua pasar NFT dan dengan demikian, siapa pun dapat membuka akun, melakukan penjualan, dan menyembunyikan identitas mereka.

Di lain waktu, penjahat dapat menggunakan akun curian untuk pasar NFT populer untuk menambahkan legitimasi lebih lanjut ke perdagangan, meretas akun, melakukan penjualan, lalu menghilang.

Beberapa menggunakan proses yang sama untuk menaikkan harga NFT secara artifisial. Setiap penjualan antara akun tertaut membawa peluang untuk meningkatkan nilai penjualan, mendorong harga lebih tinggi dari yang seharusnya. Wash trading, sebagaimana proses ini dikenal, adalah bentuk lain dari manipulasi NFT dan salah satu yang terkait kembali dengan pencucian uang dan bentuk penipuan NFT lainnya.

Apakah NFT Money Laundering atau Wash Trading Ilegal?

Sangat. Hanya karena kita berbicara tentang aset cryptocurrency tidak berarti bahwa undang-undang keuangan reguler tidak berlaku. Pencucian hasil kejahatan melalui cara apapun adalah ilegal, seperti halnya perdagangan pencucian untuk menaikkan harga suatu produk secara artifisial. Kesulitannya adalah dengan cryptocurrency dan NFT, jejak kertas jauh lebih mudah disembunyikan.

Terkait: Penipuan NFT Terbesar dan Cara Menghindarinya

Pencucian Uang Bukan Hanya Hal NFT

Penting untuk dicatat bahwa pencucian uang NFT bukan hanya masalah cryptocurrency. NFT telah membuat proses pencucian uang lebih mudah, tetapi penjahat telah lama menggunakan karya seni langka atau bernilai tinggi (dan barang antik langka lainnya) untuk mencuci uang dan melakukan transaksi ilegal. Menukar objek bernilai tinggi adalah cara yang relatif sederhana untuk memindahkan uang antar entitas, bahkan lebih baik jika Anda dapat menyesuaikan nilai objek sesuai keinginan Anda (seperti NFT).

Lebih jauh lagi, mengingat jumlah transaksi NFT yang fenomenal terjadi setiap hari, gagasan bahwa sebagian besar perdagangan NFT memungkinkan beberapa bentuk perusahaan kriminal juga meluas. Pasar NFT terkemuka OpenSea sekarang memiliki lebih dari 1 juta pengguna terdaftar. Saran bahwa sebagian besar pengguna ini terdaftar untuk membantu pencucian uang atau penipuan terkait NFT lainnya sulit untuk diukur.

Atau, mengambil pemalsuan seni. Seperti halnya pemalsuan yang terjadi di dunia seni rupa, hal yang sama juga terjadi di dunia seni rupa NFT. Memang, proses "menempa" seni NFT sangat sederhana, karena sebagian besar seni digital dapat dijiplak dengan beberapa klik. Setelah disimpan ke komputer, karya seni digital yang dicuri diunggah ke pasar NFT dan dijual sebagai aslinya. Sayangnya, ada sedikit jalan bagi mereka yang menemukan karya seni digital mereka dicuri dan dijual sebagai NFT. Meskipun situs media sosial berbasis seni digital seperti DeviantArt bekerja keras untuk melacak gambar yang diunggah oleh penggunanya, itu adalah tugas yang memakan waktu.

Untuk itu, DeviantArt Protect memindai jutaan gambar NFT baru setiap minggu di berbagai pasar NFT dan telah mengirimkan lebih dari 80.000 peringatan kepada penggunanya mengenai karya seni yang dicuri. Namun, masalahnya tetap ada, dan DeviantArt adalah setetes di lautan seni digital yang tersedia secara gratis.

Pencucian Uang dan NFT Berdampingan—Tetapi Bisakah Kita Menghentikannya?

Jika pencucian uang dengan NFT adalah proses yang sangat sederhana, bagaimana cara menghentikannya?

Tidak ada jawaban yang sederhana, sungguh. Di "dunia nyata", seniman dan otoritas berusaha keras untuk melacak dan mengamankan karya seni. Art Loss Register melacak karya seni yang hilang dan dicuri di seluruh dunia dan mencegah penjualannya di rumah lelang yang sah. Ada beberapa keberhasilan dalam mengidentifikasi dompet cryptocurrency yang digunakan dalam pencurian berbasis crypto sebelumnya, menjadikannya dompet yang memegang cryptocurrency terlalu panas untuk memindahkan mata uang apa pun, setidaknya meniadakan keuntungan yang diperoleh dari pencurian.

Beberapa pasar NFT mempraktikkan KYC/AML, sementara yang lain berusaha keras dan memastikan bahwa setiap pembuat diverifikasi dengan benar. Tetapi untuk setiap pasar NFT yang mengambil langkah seperti itu, segelintir lainnya tidak, memungkinkan siapa pun untuk membuat akun dan menjual apa yang mereka inginkan, dengan harga yang mereka inginkan.

Ada sedikit keraguan bahwa NFT akan tetap ada. Tetapi mereka cenderung melihat peningkatan regulasi ketika pemerintah di seluruh dunia berusaha untuk mengatasi penggunaannya dalam pencucian uang, penghindaran pajak, penipuan online, dan kegiatan kriminal lainnya.

Anda Tidak Akan Mencuri JPEG: Apa Arti Pencurian Klik Kanan Besar-besaran untuk NFT?

Satu orang, satu tikus, semua NFT. Bagaimana satu orang mengunduh setiap NFT, dan apa artinya token kontroversial ini?

Baca Selanjutnya

Tentang Penulis